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纺织政策法规

衡水银行开展反洗钱新政策法规和操作实务培训

发布人:万豪娱乐 来源:万豪国际娱乐平台

    

  为深入贯彻落实人民银行反洗钱最新监管政策和导向,督促辖内各支行认真履行反洗钱职责和义务,提高防范洗钱风险的意识和能力,11月24日,衡水银行举办了反洗钱知识培训班。该行领导班子、各总监、业务部室负责人及52家分支机构的200余名相关人员参加了培训。

  本次培训特邀我国资深反洗钱专家戴老师现场授课。戴老师结合实际分析了反洗钱工作面临的严峻形势,通过典型案例及本地真实案例分析,细致阐述了客户身份识别、可疑交易分析报送、交易记录保存、反洗钱保密管理、客户风险评级管理及实务操作等方面的工作要点,并对反洗钱法律法规、监管政策进行了解读,对近年来银行常见的违规行为进行了剖析并提出相关工作要求。

  通过此次培训,该行员工深刻认识到当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性,增强了全员深入履行反洗钱义务的责任感和感,切实提高了反洗钱工作的实际操作技巧,为今后做好此项工作进一步打牢了基础。(梁伟)

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